DORA ALICIA VALDÉZ GONZÁLEZ - 1960392

Perfil del profesionista Dora Alicia Valdéz González - 1960392

Cédula Profesional 1960392
Carrera LICENCIATURA COMO INGENIERO BIOQUÍMICO
Universidad I.T.E.S.M. CAMPUS SONORA
Estado SONORA
País MÉXICO
Año 1994

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¿Cuál es la importancia de la CURP en México?

La CURP es un elemento clave para identificar a los ciudadanos mexicanos en una variedad de trámites y servicios, incluyendo educación, salud, empleo, y muchos otros. Es esencial para acceder a servicios gubernamentales y documentos de identificación.

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La verificación de listas de riesgos se aplica en el sector de la agricultura y agroindustria en México al requerir que las empresas y productores verifiquen la identidad de sus socios comerciales y clientes, especialmente en transacciones internacionales. Esto es fundamental para prevenir el uso de este sector en actividades ilícitas y cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Además, se deben reportar transacciones sospechosas.

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