DORA SUJEY GALINDO ORRANTIA - 4647161

Perfil del profesionista Dora Sujey Galindo Orrantia - 4647161

Cédula Profesional 4647161
Carrera LICENCIATURA EN COMERCIO INTERNACIONAL
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA
Estado JALISCO
País MÉXICO
Año 2005

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En el sector de la tecnología blockchain y las criptomonedas en México, la verificación de listas de riesgos es crucial para prevenir el uso de activos digitales en actividades ilícitas como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Las empresas de criptomonedas deben verificar la identidad de sus usuarios y cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero. Además, pueden utilizar herramientas de análisis blockchain para rastrear transacciones sospechosas.

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