DORIS DIAZ MONTERO - 9638767

Perfil del profesionista Doris Diaz Montero - 9638767

Cédula Profesional 9638767
Carrera LICENCIATURA EN CONTADOR PÚBLICO
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN
Estado PUEBLA
País MÉXICO
Año 2015

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La verificación de listas de riesgos se aplica en el sector de la construcción de infraestructuras en México al requerir que las empresas, contratistas y subcontratistas verifiquen la identidad de sus socios comerciales, especialmente en proyectos de gran envergadura. Esto es fundamental para prevenir el uso del sector de la construcción en actividades ilícitas y garantizar el cumplimiento de las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Además, se deben reportar transacciones sospechosas.

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La diferencia principal entre el leasing y el arrendamiento puro en México radica en la opción de compra al final del contrato. Mientras que en el leasing existe la opción de compra del bien arrendado al término del contrato, en el arrendamiento puro no existe dicha opción y el bien vuelve al arrendador.

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