DULCE BEATRÍZ CAMPOS CANCHÉ - 1704356

Perfil del profesionista Dulce Beatríz Campos Canché - 1704356

Cédula Profesional 1704356
Carrera LICENCIATURA COMO CONTADOR PÚBLICO
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
Estado YUCATAN
País MÉXICO
Año 1992

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En México, las transacciones con metales preciosos y piedras preciosas están reguladas para prevenir el lavado de dinero. Las empresas que se dedican a esta actividad deben cumplir con la debida diligencia en la identificación de clientes, mantener registros adecuados y reportar operaciones sospechosas para evitar el uso de estos activos en el lavado de dinero.

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