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¿Cuál es el proceso de revisión y actualización de la lista de Personas expuestas políticamente en México?
México La revisión y actualización de la lista de Personas Expuestas Políticamente en México se lleva a cabo de manera periódica por parte de las autoridades encargadas, como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Estas revisiones implican la incorporación de nuevas personas que ocupan cargos políticos relevantes, así como la eliminación de aquellas que han dejado de ser consideradas PEPs debido a cambios en su situación o posición política.
¿Qué medidas se toman para proteger los sistemas de gestión de incidentes cibernéticos en los bancos mexicanos?
Para proteger los sistemas de gestión de incidentes cibernéticos en los bancos mexicanos, se establecen planes de respuesta a incidentes, se realizan simulacros de seguridad, y se colabora con agencias gubernamentales y expertos en ciberseguridad para detectar, mitigar y recuperarse de ataques cibernéticos de manera eficiente.
¿Las Personas Expuestas Políticamente en México están sujetas a restricciones en su participación en el sector privado?
México Las Personas Expuestas Políticamente en México pueden estar sujetas a ciertas restricciones en su participación en el sector privado para prevenir conflictos de interés y posibles actos de corrupción. Estas restricciones pueden incluir limitaciones en la toma de decisiones relacionadas con empresas privadas, restricciones en la participación en licitaciones públicas o requerimientos adicionales de divulgación de información financiera y patrimonial.
¿Cuál es la importancia de la debida diligencia en el AML en México?
La debida diligencia es crucial en el AML para que las instituciones financieras y empresas verifiquen la identidad de sus clientes, comprendan la naturaleza de sus transacciones y detecten actividades sospechosas. Esto ayuda a prevenir el lavado de dinero y garantizar la transparencia en las transacciones.
¿Cuáles son las características del contrato de arrendamiento mercantil en México
El contrato de arrendamiento mercantil en México se caracteriza por ser un contrato bilateral, oneroso, consensual, conmutativo y de tracto sucesivo, en el cual una parte se obliga a conceder el uso o goce temporal de un bien mueble o inmueble a otra parte, a cambio de un pago periódico.
¿Cuál es el marco legal de la extradición en México?
La extradición en México está regulada por la Ley de Extradición Internacional, tratados internacionales firmados por México y disposiciones constitucionales que establecen los procedimientos y condiciones para llevar a cabo este proceso.
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