EDGAR ALONSO JUAREZ OLAN - 11618565

Perfil del profesionista Edgar Alonso Juarez Olan - 11618565

Cédula Profesional 11618565
Carrera LICENCIATURA COMO MÉDICO CIRUJANO
Universidad UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO
Estado TABASCO
País MÉXICO
Año 2019

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¿Qué ocurre si se embargan bienes en un proceso de quiebra o concurso mercantil en México?

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¿Cuál es el impacto de las remesas internacionales en la prevención del lavado de activos en México, y cómo se controlan las transferencias de fondos transfronterizas?

Las remesas internacionales pueden ser utilizadas en el lavado de activos, por lo que México implementa regulaciones y controles para supervisar las transferencias de fondos transfronterizas y prevenir el uso de remesas en actividades ilícitas.

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