EDGARDO DUARTE GUERGUE - 1863607

Perfil del profesionista Edgardo Duarte Guergue - 1863607

Cédula Profesional 1863607
Carrera LICENCIATURA EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
Universidad ESCUELA BANCARIA Y COMERCIAL
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 1993

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En el sector de la construcción en México, las regulaciones de verificación de listas de riesgos se aplican al verificar la identidad de los contratistas, proveedores y socios comerciales. Se deben revisar los documentos de identificación y comparar la información con las listas de sancionados. También se deben reportar transacciones sospechosas, especialmente en proyectos de gran envergadura que involucren sumas significativas de dinero.

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