EDMUNDO FABRICIO ALBA FLORES - 12722243

Perfil del profesionista Edmundo Fabricio Alba Flores - 12722243

Cédula Profesional 12722243
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad CENTRO UNIVERSITARIO DE ESPAÑA Y MÉXICO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2022

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¿Cómo pueden las empresas en México garantizar que las verificaciones de antecedentes sean imparciales y no discriminatorias?

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En el sector de la tecnología blockchain y las criptomonedas en México, la verificación de listas de riesgos es crucial para prevenir el uso de activos digitales en actividades ilícitas como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Las empresas de criptomonedas deben verificar la identidad de sus usuarios y cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero. Además, pueden utilizar herramientas de análisis blockchain para rastrear transacciones sospechosas.

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