EDNA ROCIO CARDOSA MORENO - 6904054

Perfil del profesionista Edna Rocio Cardosa Moreno - 6904054

Cédula Profesional 6904054
Carrera TECNICO EN COMPUTACIÓN
Universidad C.E.T.I.S. NO. 33 (CTRO. DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS NO. 33)
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2011

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En México, las transacciones realizadas por PEPs están sujetas a una supervisión más estricta. Las instituciones financieras deben llevar a cabo una debida diligencia reforzada para identificar a los PEPs, verificar su origen de fondos y reportar transacciones sospechosas relacionadas con estas personas.

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