EDUARDO ANTONIO ZAMORA GARCIA - 9196638

Perfil del profesionista Eduardo Antonio Zamora Garcia - 9196638

Cédula Profesional 9196638
Carrera LICENCIATURA EN CRIMINOLOGÍA
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Estado NUEVO LEÓN
País MÉXICO
Año 2015

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En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) es la principal normativa que regula el KYC y establece las obligaciones de las instituciones financieras en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

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