EDUARDO ARTURO MADRIGAL ENCINAS - 10205240

Perfil del profesionista Eduardo Arturo Madrigal Encinas - 10205240

Cédula Profesional 10205240
Carrera LICENCIATURA EN RELACIONES INTERNACIONALES
Universidad UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2017

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Las instituciones financieras en México deben llevar a cabo un proceso de debida diligencia que incluye la identificación de los clientes, la obtención de información sobre el propósito de las transacciones y la evaluación continua de la relación comercial. También deben verificar las listas de riesgos y reportar transacciones sospechosas a la UIF.

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México Las Personas Expuestas Políticamente en México desempeñan un papel importante en la promoción de la igualdad de género y la inclusión política. Al ocupar cargos políticos de alto nivel, pueden impulsar políticas y medidas que fomenten la participación y representación equitativa de las mujeres en la toma de decisiones políticas. Además, pueden ser modelos a seguir para otras mujeres y promover una cultura de igualdad y empoderamiento en la esfera política.

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