EDUARDO DANIEL DE LA CRUZ PEÑA - 10613842

Perfil del profesionista Eduardo Daniel De La Cruz Peña - 10613842

Cédula Profesional 10613842
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
Universidad UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO, CAMPUS SAN RAFAEL
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2017

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El cumplimiento de regulaciones relacionadas con el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo en México implica llevar a cabo debida diligencia en transacciones financieras, reportar actividades sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y cumplir con las regulaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

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