EDUARDO OZIEL YEPEZ GALVAN - 10192864

Perfil del profesionista Eduardo Oziel Yepez Galvan - 10192864

Cédula Profesional 10192864
Carrera LICENCIATURA COMO INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS
Estado TAMAULIPAS
País MÉXICO
Año 2017

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¿Cómo se regula el uso de tarjetas prepagadas en la prevención del lavado de dinero en México?

En México, el uso de tarjetas prepagadas está regulado para prevenir el lavado de dinero. Las instituciones emisoras de tarjetas prepagadas deben cumplir con requisitos de debida diligencia en la identificación de titulares de tarjetas y reportar transacciones sospechosas. Esto ayuda a evitar el uso de estas tarjetas en el lavado de dinero.

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