EFRAÍN GÓMEZ HERRERA - 3166981

Perfil del profesionista Efraín Gómez Herrera - 3166981

Cédula Profesional 3166981
Carrera ESPECIALIDAD EN CIRUGÍA GENERAL
Universidad SECTOR SALUD
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2000

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México En México, se han implementado medidas para prevenir el lavado de dinero en el sector de las instituciones de juego y apuestas. Estas medidas incluyen la identificación y verificación de la identidad de los jugadores, el monitoreo de las transacciones financieras, la implementación de controles internos sólidos y el reporte de operaciones sospechosas a la UIF. Además, se promueve la capacitación del personal para reconocer y prevenir actividades ilícitas.

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