ELEAZAR GONZALEZ FIDEL - 5675421

Perfil del profesionista Eleazar Gonzalez Fidel - 5675421

Cédula Profesional 5675421
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA
Universidad TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC
Estado ESTADO DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2008

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En México, existen regulaciones que requieren la identificación y reporte de transacciones en efectivo por encima de ciertos umbrales. Esto dificulta el uso del efectivo para ocultar el origen de fondos ilícitos y fortalece la prevención del lavado de dinero.

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