ELENA DEL ROSARIO HERNANDEZ LOPEZ - 12598079

Perfil del profesionista Elena Del Rosario Hernandez Lopez - 12598079

Cédula Profesional 12598079
Carrera LICENCIATURA EN ENFERMERÍA
Universidad INSTITUTO HISPANO JAIME SABINES
Estado CHIAPAS
País MÉXICO
Año 2021

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¿Cuál es el propósito de verificar las listas de riesgos en México?

La verificación de las listas de riesgos en México tiene como propósito principal proteger el sistema financiero y económico del país de actividades ilícitas. Al verificar estas listas, las instituciones financieras y otras organizaciones pueden identificar a personas o entidades que están relacionadas con actividades de alto riesgo y tomar medidas adecuadas para mitigar esos riesgos.

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