ELÍAS HIGUERA OBESO - 2428074

Perfil del profesionista Elías Higuera Obeso - 2428074

Cédula Profesional 2428074
Carrera LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA
Estado SINALOA
País MÉXICO
Año 1997

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¿Cuáles son las sanciones comunes para contratistas que incumplen regulaciones de seguridad y medio ambiente en México?

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La colaboración entre instituciones financieras y autoridades en México para combatir el lavado de dinero a través de KYC se promueve mediante el intercambio de información y la notificación de transacciones sospechosas a las autoridades competentes. Las instituciones financieras cumplen con regulaciones que exigen la cooperación en la lucha contra el lavado de dinero.

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