ELÍAS PEDRAZA VILLAFAÑA - 1560520

Perfil del profesionista Elías Pedraza Villafaña - 1560520

Cédula Profesional 1560520
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 1991

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¿Qué es el "blanqueo de capitales" y cómo se aborda en México?

México El "blanqueo de capitales" es otro término utilizado para referirse al lavado de dinero. Se refiere al proceso de convertir fondos ilícitos en apariencia de fondos legítimos. En México, el blanqueo de capitales se aborda mediante la implementación de medidas de prevención, detección y sanción. Se exige a las instituciones financieras y otros sectores obligados realizar una debida diligencia en la identificación de los clientes, reportar operaciones sospechosas a la UIF y cooperar con las autoridades en las investigaciones. Asimismo, se promueve la concienciación y capacitación de profesionales para reconocer y prevenir el blanqueo de capitales.

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