ELISA DE LA PEÑA PONCE DE LEON - 7774728

Perfil del profesionista Elisa De La Peña Ponce De Leon - 7774728

Cédula Profesional 7774728
Carrera DOCTORADO EN FILOSOFÍA
Universidad UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2012

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¿Qué medidas se están tomando para garantizar el acceso a la justicia para personas de comunidades marginadas en México?

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En el sector de la minería y recursos naturales en México, el proceso de verificación de listas de riesgos implica la revisión de la identidad de los socios comerciales, inversores y proveedores. Las empresas en este sector deben cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para prevenir el uso de estas actividades en actividades ilícitas. Además, se deben reportar transacciones sospechosas.

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