ELIZABETH DE HOYOS DE LA ROSA - 4409873

Perfil del profesionista Elizabeth De Hoyos De La Rosa - 4409873

Cédula Profesional 4409873
Carrera LICENCIATURA EN LINGÜÍSTICA APLICADA CON ÉNFASIS EN TRADUCCIÓN
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Estado NUEVO LEON
País MÉXICO
Año 2005

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¿Qué es el "congelamiento de activos" y cuándo se aplica en el contexto de la verificación de listas de riesgos en México?

El "congelamiento de activos" es una medida que se aplica cuando se identifica a una persona o entidad en las listas de riesgos y se sospecha que están involucrados en actividades ilícitas. Implica la restricción de sus activos financieros y su inmovilización para evitar que continúen sus operaciones financieras. Esta medida se aplica cuando existen pruebas sólidas de su implicación en actividades delictivas.

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