ELIZABETH SANDRA RICHARDSON ZAMBRANO - 2173163

Perfil del profesionista Elizabeth Sandra Richardson Zambrano - 2173163

Cédula Profesional 2173163
Carrera LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA
Universidad UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Estado JALISCO
País MÉXICO
Año 1995

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México Los profesionales de la contabilidad desempeñan un papel crucial en la prevención del lavado de dinero en México. Su conocimiento y experiencia en el manejo de los registros financieros y la contabilidad les permiten detectar posibles irregularidades y actividades sospechosas que podrían indicar la presencia de lavado de dinero. Estos profesionales deben llevar a cabo una debida diligencia en la identificación de los clientes, evaluar la veracidad de la información proporcionada y reportar cualquier transacción sospechosa a la UIF. Además, se promueve la capacitación continua de los contadores en materia de prevención del lavado de dinero para mantenerse actualizados sobre las técnicas y regulaciones más recientes.

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