ELSA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ - 3331967

Perfil del profesionista Elsa Hernández Martínez - 3331967

Cédula Profesional 3331967
Carrera PROFNAL. TEC. EN CONTABILIDAD FINANCIERA Y FISCAL
Universidad COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2001

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¿Qué medidas se están tomando para garantizar la atención a víctimas de desplazamiento forzado interno en el sistema de justicia mexicano?

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¿Cuáles son las implicaciones de la Ley para la Prevención de Lavado de Dinero en el financiamiento de actividades terroristas en empresas mexicanas?

La Ley para la Prevención de Lavado de Dinero en México establece regulaciones para prevenir el financiamiento de actividades terroristas. Las empresas deben cumplir con estas regulaciones, incluyendo la debida diligencia en transacciones financieras y la notificación de actividades sospechosas.

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