ELSA LÓPEZ LÓPEZ - 1635577

Perfil del profesionista Elsa López López - 1635577

Cédula Profesional 1635577
Carrera LICENCIATURA COMO INGENIERO BIOQUÍMICO
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CELAYA (I.T.R)
Estado GUANAJUATO
País MÉXICO
Año 1991

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La validación de identidad desempeña un papel esencial en la lucha contra el fraude financiero en México. Los bancos y las instituciones financieras utilizan métodos de verificación sólidos para asegurarse de que las transacciones se realicen con personas autorizadas. La verificación biométrica, como el reconocimiento facial, se utiliza para reducir el riesgo de suplantación de identidad. Además, se monitorean patrones de comportamiento para detectar actividades fraudulentas.

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El delito de contratación de trabajadores ilegales en el derecho penal mexicano se refiere a la empleabilidad de personas sin documentación legal para trabajar en el país, y está castigado con penas que van desde multas hasta largas condenas de prisión, dependiendo de la cantidad de trabajadores involucrados y las circunstancias del caso.

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