Artículos recomendados
¿Cuál es el impacto de la falta de copias de seguridad en la recuperación de datos después de un ciberataque en México?
La falta de copias de seguridad puede tener un impacto devastador en la recuperación de datos después de un ciberataque en México al dificultar o imposibilitar la restauración de información crítica, lo que puede resultar en pérdidas financieras y daños a la reputación de las organizaciones afectadas.
¿Se pueden compartir registros de antecedentes disciplinarios con terceros en México?
En general, la compartición de registros de antecedentes disciplinarios con terceros en México está sujeta a restricciones legales. Los registros solo deben compartirse con personas o entidades autorizadas por la ley o con el consentimiento del titular de los registros. Compartir esta información de manera inapropiada puede resultar en sanciones legales.
¿Cuáles son los requisitos para ejercer la acción de reivindicación de la nuda propiedad en el derecho civil mexicano?
Los requisitos incluyen demostrar la existencia del derecho de nuda propiedad, el incumplimiento del usufructuario y el respeto a los plazos establecidos por la ley.
¿Cómo pueden las empresas en México incorporar la verificación de listas de riesgos en su proceso de incorporación de nuevos empleados o socios comerciales?
Las empresas en México pueden incorporar la verificación de listas de riesgos en su proceso de incorporación de nuevos empleados o socios comerciales al requerir que proporcionen información completa de identificación y realizar una verificación minuciosa contra las listas de sancionados antes de la contratación o establecimiento de la relación comercial. Esto ayuda a garantizar que no estén involucrados en actividades ilícitas.
¿Cómo puede el fraude por internet afectar la adopción de sistemas de pago digitales, como billeteras electrónicas y aplicaciones de pago móvil, en México?
El fraude por internet puede afectar la adopción de sistemas de pago digitales en México al generar preocupaciones sobre la seguridad y protección de los datos financieros personales, así como sobre la autenticidad y confiabilidad de las transacciones realizadas a través de estos medios, lo que puede disminuir su uso y aceptación.
¿Cuál es el papel de las instituciones educativas y los programas de capacitación en la formación de profesionales en KYC en México?
Las instituciones educativas y los programas de capacitación desempeñan un papel importante en la formación de profesionales en KYC en México al proporcionar conocimientos y habilidades necesarias para el cumplimiento de regulaciones y procedimientos de KYC. Esto contribuye a la formación de expertos en el campo.
Otros perfiles similares a Elvia Malu Hernández Velázquez