EMILIO GUILLERMO CONTRERAS BARBIZANI - 1058705

Perfil del profesionista Emilio Guillermo Contreras Barbizani - 1058705

Cédula Profesional 1058705
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL
Universidad UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA
Estado PUEBLA
País MÉXICO
Año 1986

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¿Cómo pueden las empresas mexicanas cumplir con regulaciones de comercio internacional, como las impuestas por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y acuerdos comerciales bilaterales?

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¿Cómo se supervisan las transacciones financieras de entidades sin fines de lucro en México para prevenir el lavado de dinero?

Las entidades sin fines de lucro en México también están sujetas a regulaciones AML. Deben cumplir con la debida diligencia en la identificación de donantes y reportar transacciones sospechosas. Esto evita que estas organizaciones se utilicen como vehículos para el lavado de dinero.

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