EMMANUEL SUAREZ LOZANO - 7167360

Perfil del profesionista Emmanuel Suarez Lozano - 7167360

Cédula Profesional 7167360
Carrera LICENCIATURA EN MERCADOTECNIA
Universidad UNIVERSIDAD DEL VALLE DE ATEMAJAC
Estado JALISCO
País MÉXICO
Año 2011

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El lavado de dinero es abordado en el contexto de la seguridad bancaria en México a través de regulaciones estrictas que obligan a los bancos a implementar controles internos para prevenir el ingreso de fondos ilícitos al sistema financiero y colaborar con las autoridades en la identificación y prevención de actividades sospechosas.

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