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¿Quiénes pueden ser considerados comerciantes según el derecho mercantil mexicano
Según el derecho mercantil mexicano, pueden ser considerados comerciantes las personas físicas o jurídicas que realicen de manera habitual alguna de las actividades previstas como actos de comercio en el Código de Comercio.
¿Cómo se gestionan los casos de extradición en México que involucran a múltiples países?
Los casos de extradición en México que involucran a múltiples países se gestionan mediante la coordinación y cooperación internacional, que facilita el intercambio de información y pruebas entre las autoridades de los países involucrados.
¿Qué es el derecho de la navegación y comercio marítimo en México?
El derecho de la navegación y comercio marítimo regula las relaciones jurídicas derivadas de las actividades marítimas, como la navegación, transporte marítimo, comercio naval, seguridad marítima, protección del medio ambiente marino, y otros aspectos relacionados con la actividad económica en los mares y océanos.
¿Qué tecnologías se utilizan en el proceso KYC en México para mejorar la eficiencia?
En México, se utilizan tecnologías como la biometría, la inteligencia artificial y el reconocimiento facial para agilizar la verificación de identidad. Estas tecnologías permiten a las instituciones financieras reducir costos y mejorar la precisión en la verificación de clientes.
¿Cuál es el rol de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en el KYC en México?
La CNBV es la entidad reguladora encargada de supervisar y regular a las instituciones financieras en México. Esta comisión establece directrices y regulaciones que las instituciones deben seguir en relación con el KYC y se asegura de que se cumplan los estándares de seguridad y prevención del lavado de dinero.
¿Cuál es la relación entre el cumplimiento normativo y la sostenibilidad empresarial en México?
El cumplimiento normativo y la sostenibilidad empresarial están conectados ya que cumplir con regulaciones ambientales y éticas es fundamental para promover prácticas comerciales sostenibles. Las empresas sostenibles tienden a cumplir con las regulaciones y viceversa.
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