ENETH VIOLANTE DE HARO - 7192367

Perfil del profesionista Eneth Violante De Haro - 7192367

Cédula Profesional 7192367
Carrera TEC. SUP. UNIVER. EN CONTADURÍA
Universidad UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ
Estado CHIHUAHUA
País MÉXICO
Año 2011

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México La "sobrefacturación" es una técnica utilizada en el lavado de dinero que implica la manipulación de los precios y valores en las transacciones comerciales para transferir fondos ilícitos. En México, se combate la sobrefacturación a través de la implementación de controles y regulaciones más estrictos en el ámbito del comercio internacional. Se realizan verificaciones y auditorías en las operaciones comerciales para detectar posibles irregularidades y se promueve la cooperación con otras jurisdicciones para combatir este tipo de actividad ilícita. Asimismo, se promueve la transparencia y la trazabilidad en las transacciones comerciales para dificultar la utilización de la sobrefacturación como una forma de lavado de dinero.

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