ENRIQUE ARREGUÍN ARREDONDO - 1854393

Perfil del profesionista Enrique Arreguín Arredondo - 1854393

Cédula Profesional 1854393
Carrera TÉCNICO EN ENFERMERÍA
Universidad UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 1993

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¿Cuál es el enfoque de México en la prevención del lavado de dinero en el sector de seguros?

En el sector de seguros en México, se han implementado regulaciones para llevar a cabo debida diligencia en la identificación de clientes y reportar operaciones sospechosas. Esto ayuda a prevenir el uso del sector de seguros para el lavado de dinero a través de pólizas y transacciones relacionadas.

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Evitar problemas con los antecedentes fiscales relacionados con la facturación falsa en México implica emitir y recibir comprobantes fiscales (CFDIs) precisos, así como mantener registros de todas las transacciones. El SAT verifica la autenticidad de los CFDIs, y la facturación falsa puede resultar en sanciones fiscales.

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Para solicitar una visa de trabajo permanente en México, debes presentar una solicitud ante el consulado o embajada mexicana en tu país. Debes demostrar que tienes ingresos económicos suficientes o una oferta de empleo válida, y cumplir con los requisitos establecidos.

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