ENRIQUE PECINA BECERRA - 1312095

Perfil del profesionista Enrique Pecina Becerra - 1312095

Cédula Profesional 1312095
Carrera LICENCIATURA COMO CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Estado NUEVO LEON
País MÉXICO
Año 1989

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La responsabilidad de las instituciones financieras en la prevención del lavado de dinero se promueve a través de regulaciones estrictas. Estas instituciones deben cumplir con la debida diligencia en la identificación de clientes, mantener registros adecuados y reportar operaciones sospechosas. El incumplimiento de estas regulaciones puede resultar en sanciones y consecuencias legales.

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