ENRIQUE VILCHIS QUINTANAR - 11561879

Perfil del profesionista Enrique Vilchis Quintanar - 11561879

Cédula Profesional 11561879
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2019

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¿Cómo se gestionan los riesgos de incumplimiento relacionados con la seguridad y salud en el trabajo en empresas mexicanas?

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La verificación de listas de riesgos se aplica en el sector de la construcción de infraestructuras en México al requerir que las empresas, contratistas y subcontratistas verifiquen la identidad de sus socios comerciales, especialmente en proyectos de gran envergadura. Esto es fundamental para prevenir el uso del sector de la construcción en actividades ilícitas y garantizar el cumplimiento de las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Además, se deben reportar transacciones sospechosas.

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En México, se pueden contratar diversos tipos de seguros, como el seguro de vida, el seguro de automóviles, el seguro de salud, el seguro de hogar, el seguro de responsabilidad civil, entre otros, los cuales se regulan por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

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