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¿Qué recursos y capacitación están disponibles para ayudar a las PEP a comprender y cumplir con las regulaciones financieras?
Las PEP pueden acceder a recursos proporcionados por el Gobierno y organizaciones especializadas, así como a asesoramiento legal y financiero para cumplir con las regulaciones.
¿Cómo pueden las empresas en México evaluar y gestionar el riesgo de cumplimiento de proveedores y terceros?
La evaluación y gestión de riesgo de proveedores y terceros implica la debida diligencia, la firma de acuerdos de cumplimiento y auditorías regulares para garantizar que cumplan con los estándares de la empresa.
¿Qué medidas de prevención se pueden tomar para evitar deudas fiscales en México?
Para evitar deudas fiscales en México, es importante llevar registros precisos, cumplir con las obligaciones fiscales, buscar asesoría fiscal cuando sea necesario y realizar declaraciones oportunamente.
¿Qué ley regula los derechos de los cónyuges en cuanto a la liquidación de la sociedad conyugal durante el divorcio en México?
Los derechos de los cónyuges en cuanto a la liquidación de la sociedad conyugal durante el divorcio en México están regulados por el Código Civil Federal y los códigos civiles estatales, que establecen las reglas para la división y distribución de los bienes adquiridos durante el matrimonio.
¿Cuál es el impacto de las sanciones a contratistas en la percepción de México como un lugar propicio para la inversión en la industria de alimentos y bebidas?
Las sanciones a contratistas pueden influir en la percepción de México como lugar propicio para la inversión en la industria de alimentos y bebidas al destacar la importancia de la seguridad alimentaria y el cumplimiento de regulaciones, lo que puede influir en las decisiones de inversión en el sector.
¿Qué medidas se han tomado para prevenir el lavado de dinero en el mercado de arte en México?
El mercado de arte en México se ha vuelto más regulado en términos de AML. Las galerías y comerciantes de arte deben cumplir con la debida diligencia y reportar transacciones de alto valor. Esto ayuda a prevenir el uso del arte para ocultar fondos ilícitos.
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