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¿Cómo se supervisan las organizaciones no gubernamentales (ONG) en relación con las PEP en México?
Las ONG también pueden ser objeto de regulaciones y supervisión si están involucradas en actividades financieras que podrían estar relacionadas con PEP o lavado de dinero.
¿Cuál es el papel de los peritos y expertos en la documentación y gestión de expedientes judiciales en México?
Los peritos y expertos desempeñan un papel fundamental en la documentación y gestión de expedientes judiciales en México. Proporcionan informes periciales que son parte integral de los expedientes, y su testimonio puede ser fundamental en la toma de decisiones judiciales. Los expedientes deben incluir documentación precisa y completa de las opiniones y pruebas aportadas por los peritos y expertos para respaldar el proceso legal.
¿Cuál es el papel de las unidades de cumplimiento en las instituciones financieras en México en relación con la verificación de listas de riesgos?
Las unidades de cumplimiento desempeñan un papel esencial en las instituciones financieras en México en relación con la verificación de listas de riesgos. Son responsables de supervisar y garantizar que se cumplan las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Esto incluye la verificación de listas de sancionados, la capacitación del personal y la presentación de reportes a las autoridades competentes.
¿Cuál es el impacto de la extradición en la percepción de la cooperación internacional en la lucha contra la trata de órganos en México?
La extradición puede mejorar la percepción de la cooperación internacional en la lucha contra la trata de órganos en México al demostrar la disposición de los países para colaborar en la identificación y enjuiciamiento de traficantes de órganos y redes delictivas implicadas en este crimen atroz.
¿Qué es el derecho de la gestión de telecomunicaciones en México?
El derecho de la gestión de telecomunicaciones regula las relaciones jurídicas derivadas de la prestación, regulación, uso y acceso a los servicios de telecomunicaciones, como telefonía, internet, televisión, radio, estableciendo normativas para promover la competencia, la universalización del servicio, la protección de usuarios y la seguridad en las comunicaciones en México.
¿Qué es el contrato de trabajo en el sector de la ingeniería ambiental en el derecho mercantil mexicano
El contrato de trabajo en el sector de la ingeniería ambiental en el derecho mercantil mexicano es aquel en el cual una persona presta servicios en actividades relacionadas con el diseño, evaluación, implementación, seguimiento y control de proyectos y soluciones para la protección y conservación del medio ambiente, la gestión de recursos naturales, la mitigación y adaptación al cambio climático, bajo la dirección de un empleador, a cambio de una remuneración.
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