ERICK GEOVANNI GIL CARRASCO - 12818268

Perfil del profesionista Erick Geovanni Gil Carrasco - 12818268

Cédula Profesional 12818268
Carrera LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA INFORMÁTICA
Universidad INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2022

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México En México, existen diversas medidas para prevenir y enfrentar el fraude financiero, tanto a nivel individual como a nivel institucional. Algunas de estas medidas incluyen el cuidado de la información personal y financiera, el monitoreo constante de las transacciones, el reporte inmediato de posibles casos de fraude a las instituciones financieras y la denuncia ante las autoridades competentes.

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Las regulaciones de PEP a menudo se superponen con regulaciones fiscales, ya que ambas buscan prevenir el abuso del sistema financiero y garantizar la transparencia en las actividades financieras.

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