ERICKA GUADALUPE VALADEZ CORONA - 7997846

Perfil del profesionista Ericka Guadalupe Valadez Corona - 7997846

Cédula Profesional 7997846
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad UNIVERSIDAD DEL SUR PLANTEL CANCUN
Estado QUINTANA ROO
País MÉXICO
Año 2013

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La verificación de listas de riesgos afecta los servicios de transferencia de dinero en México al imponer requisitos rigurosos de identificación y debida diligencia. Las empresas de transferencia de dinero deben verificar tanto a los remitentes como a los destinatarios, asegurándose de que no estén en listas de sancionados. Esto es esencial para cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

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