ERIKA CRUZ MONROY - 5041662

Perfil del profesionista Erika Cruz Monroy - 5041662

Cédula Profesional 5041662
Carrera LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
Estado HIDALGO
País MÉXICO
Año 2007

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La verificación de listas de riesgos en México está estrechamente relacionada con el cumplimiento de regulaciones internacionales, ya que muchas de las listas de sancionados utilizadas en el país son proporcionadas por organismos internacionales como la OFAC. México tiene la responsabilidad de cumplir con estas regulaciones para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo a nivel global.

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