ERIKA SUSANA GARCIA OLIVARES - 6270241

Perfil del profesionista Erika Susana Garcia Olivares - 6270241

Cédula Profesional 6270241
Carrera LICENCIATURA EN ENFERMERÍA
Universidad UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Estado JALISCO
País MÉXICO
Año 2010

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¿Puedo solicitar los antecedentes judiciales de una persona si soy parte de un litigio civil en el que está involucrada?

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México El proceso de investigación y enjuiciamiento de casos de lavado de dinero en México implica varias etapas. Comienza con la identificación y reporte de operaciones sospechosas por parte de las instituciones financieras y otros sectores obligados. Luego, la UIF y las autoridades competentes realizan investigaciones para recopilar pruebas y determinar la legalidad de los fondos. Si se confirma el delito, se lleva a cabo el proceso de enjuiciamiento, que incluye audiencias, presentación de pruebas y dictamen de sentencia.

¿Cómo puedo obtener una copia certificada de mis antecedentes judiciales en México?

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