ERNESTO DE LA PEÑA GONZÁLEZ - 3091662

Perfil del profesionista Ernesto De La Peña González - 3091662

Cédula Profesional 3091662
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA
Universidad UNIVERSIDAD PANAMERICANA CAMPUS GUADALAJARA
Estado JALISCO
País MÉXICO
Año 2000

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¿Cuál es la protección legal de los derechos de las personas en situación de violencia por motivos de identidad étnica en México?

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Los bancos y otras instituciones financieras en México tienen la responsabilidad de llevar a cabo un riguroso proceso KYC para cada cliente que desee abrir una cuenta o realizar transacciones financieras. Esto incluye verificar la identidad del cliente, evaluar el riesgo de lavado de dinero y mantener registros actualizados.

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