ESMERALDA JUDITH DIAZ RUIZ - 5742652

Perfil del profesionista Esmeralda Judith Diaz Ruiz - 5742652

Cédula Profesional 5742652
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT
Estado NAYARIT
País MÉXICO
Año 2008

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Para prevenir el uso de efectivo en actividades de lavado de activos, México ha implementado límites en las transacciones en efectivo, lo que requiere el uso de sistemas bancarios y electrónicos. También se promueve la denuncia de transacciones sospechosas y la educación sobre los riesgos del efectivo.

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