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¿Cómo se define la relación familiar en el contexto de las regulaciones de PEP en México?
La relación familiar generalmente incluye a cónyuges, hijos, padres, hermanos y otros parientes cercanos de una PEP.
¿Qué es el delito de homicidio calificado en el derecho penal mexicano?
El delito de homicidio calificado en el derecho penal mexicano se refiere a la acción de quitar la vida a otra persona de manera premeditada, con alevosía, ventaja, ensañamiento, o por motivos de género, y está castigado con penas que van desde largas condenas de prisión hasta la cadena perpetua, dependiendo de las circunstancias agravantes del homicidio y las leyes aplicables.
¿Qué es el derecho de la gestión de la migración en México?
El derecho de la gestión de la migración regula las relaciones jurídicas relacionadas con la movilidad de personas entre distintos países, estableciendo normativas para regular la entrada, permanencia, salida y derechos de migrantes, así como para prevenir la migración irregular y proteger los derechos humanos de las personas migrantes en México.
¿Cuál es el impacto del KYC en la detección de actividades económicas ilícitas, como el contrabando, en México?
El KYC tiene un impacto en la detección de actividades económicas ilícitas, como el contrabando, en México al proporcionar información sobre las transacciones financieras de los individuos y las empresas. Esto ayuda a las autoridades a identificar actividades sospechosas y prevenir el contrabando y otros delitos económicos.
¿Cuál es el papel de la Comisión Reguladora de Energía en México?
La Comisión Reguladora de Energía es el organismo encargado de regular y supervisar el sector energético en México. Su función principal es establecer las políticas y normas para el funcionamiento del mercado de energía, promover la competencia, regular los precios y asegurar la calidad y confiabilidad de los servicios energéticos.
¿Cuál es el proceso para obtener una orden de divorcio por pérdida de la nacionalidad en México?
Para obtener una orden de divorcio por pérdida de la nacionalidad en México, se debe presentar una demanda ante un juez, demostrando la renuncia voluntaria o la revocación de la nacionalidad mexicana de uno de los cónyuges y solicitando el divorcio por esta causa.
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