ESPERANZA BERENICE YEPES PRADO - 13990466

Perfil del profesionista Esperanza Berenice Yepes Prado - 13990466

Cédula Profesional 13990466
Carrera LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA
Universidad UNIVERSIDAD DEL DISTRITO FEDERAL
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2024

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Los notarios y fedatarios desempeñan un papel importante en la prevención del lavado de dinero en México. Deben cumplir con la debida diligencia en la identificación de clientes, verificar la legitimidad de transacciones y reportar operaciones sospechosas. Esto evita que estos profesionales se utilicen para facilitar el lavado de dinero.

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