ESTEFANIA CASTORELA MANZUR - 5784344

Perfil del profesionista Estefania Castorela Manzur - 5784344

Cédula Profesional 5784344
Carrera LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
Universidad UNIVERSIDAD INTERCONTINENTAL
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2008

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¿Cuáles son las implicaciones de la Ley para la Prevención de Lavado de Dinero en el financiamiento de actividades terroristas en empresas mexicanas?

La Ley para la Prevención de Lavado de Dinero en México establece regulaciones para prevenir el financiamiento de actividades terroristas. Las empresas deben cumplir con estas regulaciones, incluyendo la debida diligencia en transacciones financieras y la notificación de actividades sospechosas.

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