ESTEPHANIA ESCALANTE MUÑOZ - 9759241

Perfil del profesionista Estephania Escalante Muñoz - 9759241

Cédula Profesional 9759241
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2016

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La debida diligencia es crucial en el AML para que las instituciones financieras y empresas verifiquen la identidad de sus clientes, comprendan la naturaleza de sus transacciones y detecten actividades sospechosas. Esto ayuda a prevenir el lavado de dinero y garantizar la transparencia en las transacciones.

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