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¿Qué papel desempeñan las auditorías internas y externas en el proceso KYC en México?
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¿Cuál es la importancia de la experiencia en ventas y negociación en la selección de personal en México?
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¿Cómo se regula el uso de tarjetas prepagadas en la prevención del lavado de dinero en México?
En México, el uso de tarjetas prepagadas está regulado para prevenir el lavado de dinero. Las instituciones emisoras de tarjetas prepagadas deben cumplir con requisitos de debida diligencia en la identificación de titulares de tarjetas y reportar transacciones sospechosas. Esto ayuda a evitar el uso de estas tarjetas en el lavado de dinero.
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