EUNICE SHARON SOSA MEZQUITA - 5424445

Perfil del profesionista Eunice Sharon Sosa Mezquita - 5424445

Cédula Profesional 5424445
Carrera LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESO
Estado YUCATAN
País MÉXICO
Año 2008

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¿Qué responsabilidades tiene el arrendador en relación a los servicios públicos en un contrato de arrendamiento en México?

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México La "integración" es la etapa final del proceso de lavado de dinero en la que los fondos ilícitos se reintroducen en la economía legal y se utilizan como activos legítimos. En México, se combate la integración de fondos ilícitos a través de una supervisión financiera más rigurosa, la detección de operaciones sospechosas y la colaboración con otras jurisdicciones. Se implementan controles y regulaciones que dificultan la introducción de fondos ilícitos en el sistema financiero y se realizan investigaciones exhaustivas para identificar y sancionar a los responsables de la integración de fondos ilícitos.

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