EVA RODRIGUEZ ORTIZ - 9819759

Perfil del profesionista Eva Rodriguez Ortiz - 9819759

Cédula Profesional 9819759
Carrera LICENCIATURA EN ENFERMERÍA
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS FRANCISCO GARCÍA SALINAS
Estado ZACATECAS
País MÉXICO
Año 2016

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¿Cómo afecta el KYC a las transacciones internacionales en el sector de importación y exportación en México?

El KYC es crucial para las transacciones internacionales en el sector de importación y exportación en México. Las empresas deben verificar la identidad de sus socios comerciales y cumplir con las regulaciones aduaneras y financieras para garantizar operaciones legales y seguras.

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Para garantizar la confiabilidad y precisión de las investigaciones que conducen a sanciones en México, se siguen procedimientos rigurosos, se recopilan pruebas sólidas y se promueve la independencia y transparencia en el proceso.

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