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¿Cuál es el papel de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en casos de deudores alimentarios en México?
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¿Qué es el SAR (Sistema de Alerta de Riesgos) y cómo se relaciona con el KYC en México?
El SAR en México es un sistema de alerta que permite a las instituciones financieras reportar operaciones y actividades sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Esto está relacionado con el KYC, ya que el proceso KYC ayuda a identificar y prevenir estas operaciones sospechosas.
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¿Qué es el delito de perturbación del orden público en el derecho penal mexicano?
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¿Cuál es el papel de los medios de comunicación y la sociedad civil en la exposición de posibles casos de corrupción de PEP en México?
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