EVELYN FLORES URIBE - 4362131

Perfil del profesionista Evelyn Flores Uribe - 4362131

Cédula Profesional 4362131
Carrera LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA
Universidad LICEO UNIVERSIDAD PEDRO DE GANTE (CENTRO UNIVERSITARIO PEDRO DE GANTE)
Estado ESTADO DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2005

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¿Cómo se regula el uso de tarjetas prepagadas en la prevención del lavado de dinero en México?

En México, el uso de tarjetas prepagadas está regulado para prevenir el lavado de dinero. Las instituciones emisoras de tarjetas prepagadas deben cumplir con requisitos de debida diligencia en la identificación de titulares de tarjetas y reportar transacciones sospechosas. Esto ayuda a evitar el uso de estas tarjetas en el lavado de dinero.

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