FABIÁN CELIS PÉREZ - 4582399

Perfil del profesionista Fabián Celis Pérez - 4582399

Cédula Profesional 4582399
Carrera PROFNAL. TEC. COMO ELECTROMECÁNICO
Universidad COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2005

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¿Qué es el "Programa de Identificación de Personas en Situación de Calle" en México y cómo se relaciona con la identificación?

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¿Cómo se regula la actividad de los intermediarios financieros no bancarios en México para prevenir el lavado de dinero?

Los intermediarios financieros no bancarios, como casas de empeño y sociedades financieras de objeto múltiple (SOFOMES), están regulados en México para prevenir el lavado de dinero. Deben cumplir con la debida diligencia en la identificación de clientes, mantener registros adecuados y reportar operaciones sospechosas, lo que ayuda a prevenir el uso de estas entidades para el lavado de dinero.

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¿Cuáles son los límites en la recopilación de datos personales durante una verificación de antecedentes en México?

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