FABIOLA ASTUDILLO BARTOLO - 12417751

Perfil del profesionista Fabiola Astudillo Bartolo - 12417751

Cédula Profesional 12417751
Carrera TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN CONTADURÍA
Universidad UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN NORTE DE GUERRERO
Estado GUERRERO
País MÉXICO
Año 2021

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¿Qué medidas se han tomado en México para prevenir el lavado de dinero en el sector de la minería?

En el sector de la minería en México, se han implementado regulaciones que exigen a las empresas mineras llevar a cabo debida diligencia en la identificación de clientes y reportar transacciones sospechosas. Esto ayuda a prevenir el uso del sector minero para el lavado de dinero relacionado con la extracción de minerales.

¿Cuál es el impacto de un embargo en la capacidad de una persona para obtener un crédito automotriz en México?

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La extradición puede fortalecer la percepción de la cooperación internacional en la lucha contra el tráfico de especies en peligro de extinción en México al demostrar la disposición de los países para colaborar en la identificación y enjuiciamiento de traficantes y redes delictivas que trafican con flora y fauna protegida.

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